1.002152 Thủ tục báo cáo việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 
Trình tự thực hiện Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được cấp Giấy phép gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp văn bản thông báo về việc đã đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động theo quy định sau đây: a) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chính nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nộp tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng; b) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chính nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nộp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Cách thức thực hiện Trực tiếp: ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương
Nộp qua bưu chính công ích: ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương
Thành phần hồ sơ Văn bản báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Địa chỉ tiếp nhận Trụ sở Ngân hàng Nhà nước 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Căn cứ pháp lý Các tổ chức tín dụng
Quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Yêu cầu + Đã đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước; + Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng; + Đã đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước; + Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng; + Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; + Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động; + Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; quy chế nội bộ về quản lý rủi ro; quy chế về quản lý mạng lưới; + Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, vốn được cấp được giải tỏa khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã khai trương hoạt động; + Đã công bố thông tin hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật các tổ chức tín dụng.
Kết quả thực hiện Đình chỉ việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi không đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động
Trở lại
NHNN VỚIQUỐC HỘI & CỬ TRI HỆ THỐNG CÁCTỔ CHỨC TÍN DỤNG LẤY Ý KIẾNVỀ DỰ THẢO VBPL ĐẦU TƯĐẤU THẦU PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN DANH BẠLIÊN HỆ ĐƯỜNGDÂY NÓNG TUYỂN DỤNG  